WASHINGTON – David Paitsel, de 42 años, ex agente del FBI, y Brian Bailey, de 53 años, un desarrollador de bienes raíces de DC fueron sentenciados hoy por cargos de soborno y conspiración por su papel en esquemas que involucran información confidencial en poder del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de DC.
Oficina del Fiscal de los Estados Unidos
Hay muchas leyes de vivienda que puedes infringir. Pero estos estafadores fueron arrestados sólo por sobornar a un funcionario de la ciudad para obtener información. Por lo demás, utilizaron correctamente la ley de vivienda (la que suena más inocente de todas las leyes de vivienda).
Washington DC tiene una sólida Ley de Oportunidades de Compra para Inquilinos (TOPA). Cuando un propietario vende, los inquilinos tienen derecho a igualar cualquier oferta, posiblemente comprando su propio edificio. Eso nunca sucede. Pero TOPA también permite a los inquilinos vender sus derechos literalmente a cualquier otra persona. La ley trata al nuevo propietario de los derechos TOPA con la misma deferencia exagerada que a un inquilino.
La estafa de TOPA es la siguiente: un tiburón de TOPA, como Paitsel y Bailey, se acerca a los inquilinos cuyo edificio está en venta. El “acercamiento”, como lo he presenciado, puede ser una nota garabateada a mano colocada en las puertas o buzones de los inquilinos. Los inquilinos rara vez conocen los mecanismos de compra de una casa, y mucho menos utilizan un oscuro esquema TOPA específico de la ciudad que tendría que implicar una acción colectiva entre muchos inquilinos.
Entonces los tiburones ofrecen a los inquilinos unos cientos de dólares por sus derechos. Si se acepta la oferta, el tiburón informa al propietario.
Ahora supongamos que llega un posible comprador y ofrece 1.200.000 dólares por un sixplex en DC. El propietario debe informar al tiburón, quien ahora tiene derecho a igualar cualquier oferta de buena fe sobre la propiedad. Pero el tiburón no tiene ningún interés en comprar: sólo exige diez o veinte mil dólares para ceder los derechos.
Si el propietario se resiste a la extorsión, el tiburón encuentra formas de retrasar la venta hasta que el comprador se vaya. Si encuentra una dirección mal escrita u otro tecnicismo en las comunicaciones legalmente requeridas del propietario, puede agregar tiempo al reloj. El tiburón puede obligar al arrendador a esperar hasta 240 días para que se apruebe la financiación. Por supuesto, si el propietario espera todo ese tiempo, el tiburón puede simplemente negarse a comprar… momento en el que toda la farsa comienza de nuevo.
Lo más frecuente es que el propietario se someta a la extorsión; si no antes de que el primer comprador potencial se vaya frustrado, antes de que el segundo haga lo mismo.
(Patsel y Bailey no se metieron en problemas por extorsionar a los propietarios. Eso está dentro de la letra de la ley. En cambio, fueron arrestados por intentar hacer su operación de extorsión más eficiente, comprando los nombres y direcciones de los inquilinos notificados por TOPA. La información presumiblemente les dio una ventaja sobre sus competidores que conducen con notas adhesivas buscando carteles de venta en edificios pequeños.)